Некоторые организаторы бизнеса – учредители юридических лиц, директора и менеджеры – не всегда добросовестны в отношениях с партнерами по бизнесу или со своими клиентами. Бывает, и к сожалению – не редко, что с целью уклонения от ответственности по обязательствам, возникающим из коммерческих сделок или трудовых договоров, юридические лица, усилиями их учредителей или руководителей, скрываются от своих кредиторов.
Осуществлять поиск места нахождения юридических лиц – должников, их руководителей, их денежных средств или имущества, подлежащего взысканию, не просто. В их розыске могут помочь рекомендации, выданные Банком России в уходящем году, с опорой на следующий нормативный акт: Письмо Банка России от 28.02.2013 N 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»
Важным фактором в розыске должников – юрлиц является сформированный Банком России информационный ресурс, содержащий сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует
Информационный ресурс доступен по адресу www.cbr.ru/egrulinfo/. Данные в информационном ресурсе будут обновляться ежемесячно. Аналогичная информация, обновляемая еженедельно, содержится на сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги».
Банк России рекомендует использовать размещенные в ресурсах сведения при установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при организации работы по оценке кредитного риска, управлении риском легализации «преступных» доходов.
Рекомендации по организации работы с такими юридическими лицами приведены в письме Банка России от 28.06.2012 N 90-Т.
